La Trestní senát Národního soudu učinila rozhodující krok v tzv. části případu Villarejo týkající se BBVA tím, že potvrdila stíhání finanční instituce jako právnické osoby, jejího bývalého prezidenta Francisca Gonzáleze a Vrcholové vedení BBVA obžalovánoSoud zamítl jedenáct odvolání podaných proti příkazu vyšetřujícího soudce Manuela Garcíi Castellóna, kterým bylo ukončeno vyšetřování a navrženo, aby všichni byli postaveni před soud.
Případ se točí kolem najímání společností BBVA společnosti napojené na bývalého policejního komisaře Josého Manuela Villareja mezi lety 2004 a 2016 k provádění údajných nezákonných úkolů. Podle vyšetřování byly tyto smlouvy použity k získávání důvěrných informací prostřednictvím neoprávněného přístupu k policejním databázím, osobního sledování a odposlechu komunikace s cílem chránit firemní zájmy banky před podnikateli, právníky, novináři a dalšími ekonomickými subjekty.
Co přesně rozhodl Národní soud?
Třetí sekce trestního soudu vydala řadu nařízení, ve kterých zamítá odvolání v celém rozsahu podanou společností BBVA, Franciscem Gonzálezem a ostatními vyšetřovanými stranami proti obžalobě z června 2024. Tímto souhlasí s rozhodnutím vyšetřujícího soudce navrhnout souzení subjektu a jeho bývalého vedení za trestné činy pokračujícího úplatkářství a odhalování a zveřejňování tajných informací údajně spáchaných ve prospěch banky.
Soudci zdůrazňují, že s ohledem na shromážděné důkazy, „Údajný nedostatek znalostí není věrohodný“ Samotná BBVA vyšetřovala povahu služeb poskytovaných Villarejovou obchodní sítí, skupinou Cenyt. Soud shledal, že argument, že vrcholový management o těchto zakázkách nevěděl, neobstojí s ohledem na objem smluv, jejich dobu trvání a typ generovaných informací.
Soud ve svých rozhodnutích podporuje hodnocení protikorupčního státního zastupitelství a vyšetřujícího soudce a zdůrazňuje, že Existují dostatečné důkazy o probíhajících trestných činech úplatkářství a vyzrazování tajemstvíZatím není možné určit definitivní odpovědnost, ale dospělo se k závěru, že shromážděné důkazy jsou dostatečné k vyloučení zamítnutí případu a k přechodu k fázi veřejného soudního řízení.
Účetní dvůr poznamenává, že jeho úlohou v této procesní fázi není podrobně popisovat, jak měly být organizovány vnitřní kontroly, ale ověřit, zda Existují dostatečné důkazy k ospravedlnění soudního procesu.A jejich odpověď je kladná: právě na tomto slyšení bude společně analyzována veškerá dokumentace, smlouvy se společností Cenyt, platební toky a interní komunikace banky.
Kdo sedí na lavici obžalovaných a z čeho je obviněn?
Rozhodnutí potvrzené Národním soudem jmenuje jako žalované následující osoby: BBVA jako právnická osobaBanka rovněž jmenovala bývalého prezidenta Francisca Gonzáleze a seznam bývalých vedoucích pracovníků a policejních velitelů. Mezi nimi jsou mimo jiné bývalý generální ředitel Ángel Cano, bývalý šéf bezpečnosti a bývalý policejní komisař Julio Corrochano, bývalý ředitel pro řízení rizik Antonio Béjar, bývalý vedoucí interní kontroly a právních služeb Eduardo Arbizu a bývalý ředitel kanceláře prezidenta Joaquín Gortari.
Spolu s vrcholovým vedením banky jsou stíháni i další policisté a Villarejovi spolupracovnícistejně jako samotný bývalý komisař, jeho partner a právník Rafael Redondo a další úředníci napojení na skupinu Cenyt. Podle vyšetřování tato obchodní síť údajně zneužívala Villarejova postavení v Národní policii k přístupu k policejním záznamům, utajovaným databázím a komunikaci, čímž tyto informace zpřístupnila soukromým klientům, jako je BBVA.
Soud sdílí názor, že fakta představují charakteristiky probíhajících trestných činů úplatkářství a vyzrazení tajemství. Úplatkářství souvisí s platbami, které banka údajně provedla Villarejově skupině – vyšetřování odhaduje celkové provize na více než deset milionů eur –, zatímco vyzrazení tajemství souvisí s použitím osobních údajů a citlivých informací získaných z veřejných zdrojů pro účely nesouvisející s policejní prací.
Provize připisované společnosti Cenyt zahrnují od fyzické sledování osob To zahrnovalo odposlechy telefonních hovorů, systematické nahlížení do policejních databází a přípravu zpravodajských zpráv o majetku, obchodních vztazích a kontaktech cílů. Mezi těmito cíli, zmiňovanými v různých částech případu, byli podnikatelé, jako například bývalý prezident Sacyru Luis del Rivero, zástupci sdružení jako Ausbanc a další osobnosti z ekonomické a mediální sféry.
Soud objasňuje, že všechny tyto indicie musí být u soudu zváženy společně, ale domnívá se, že Výklad soudce a obžaloby není nepřiměřený.To v tomto bodě brání zastavení řízení a vyžaduje, aby všichni vyšetřovaní zůstali obžalovanými.
Systém vnitřní kontroly v centru pozornosti
Jedním z ústředních bodů usnesení je kritika Model prevence a kontroly kriminality BBVA během vyšetřovaných let. Pro Soud tento systém „nebyl účinný“, protože nechal výkonné předsednictvo a vrcholové vedení banky mimo jakýkoli skutečný dohled, což je přesně jádro, z něhož by podle důkazů byla nyní zpochybňovaná rozhodnutí činěna.
Soudci zdůrazňují, že došlo malá skupina manažerů Tato struktura mu umožňovala fungovat mimo interní protokoly a bez účinné kontroly a jeho rozkazy byly poslouchány nižšími úrovněmi s minimálními otázkami. Umožňovala by to tajnou správu smluv se společností Cenyt a citlivých projektů, o kterých by věděl pouze velmi omezený okruh manažerů.
Podle Účetního dvora je toto organizační uspořádání klíčové pro posouzení možná trestní odpovědnost právnické osobyTento právní koncept, začleněný do španělského práva, aby se zabránilo velkým korporacím skrývat se za složitostí své organizační struktury, by mohl vést k odsouzení banky, pokud se u soudu prokáže, že model dodržování předpisů byl pouze formální a nezabránil trestné činnosti na vrcholu.
Soud trvá na tom, že jeho úkolem není navrhovat, jak měl být program BBVA pro dodržování předpisů strukturován, ale spíše ověřit na základě dostupných informací, že Stávající mechanismy nedokázaly zabránit ani odhalit Po léta existoval anomální smluvní vztah s aktivním komisařem, který zneužíval svého přístupu k policejním zdrojům.
Tato analýza skutečné účinnosti kontrolních systémů bude jedním z nejrelevantnějších aspektů studie, a to nejen pro tento konkrétní případ, ale také jako reference pro další velké španělské a evropské společnosti podléhají podobným povinnostem týkajícím se prevence kriminality a dodržování předpisů v oblasti trestních činů podniky.
Role Francisca Gonzáleze a smlouvy s Cenytem
Pokud jde o Francisco Gonzáleze, rozhodnutí Národního soudu se zaměřují na jejich přímé zapojení do některých smluv podepsáno se společností Cenyt. Soud v souladu s vyšetřujícím soudcem zdůrazňuje, že některé úkoly byly výslovně nařízeny tehdejším prezidentem banky, který již na základě předchozích dohod znal Villarejo, povahu skupiny Cenyt a její pracovní metody.
Pro soudce, „Není to nerozumné“ uzavřít González se rozhodl využít tuto společnost právě proto, že jiné metody získávání informací nepřinesly očekávané výsledky, zatímco Cenyt ano. To podle soudu posiluje hypotézu, že si bývalý prezident byl vědom toho, že přistupuje k nelegálnímu zdroji mimo obvyklé kanály.
Soud má za to, že existuje dostatečný důvod pro předběžné tvrzení, že González Mohl se podílet na trestných činech úplatkářství a vyzrazení tajemství nyní předmětem vyšetřování. Zejména se zdůrazňuje, že podle důkazů věděl, že informace generované Cenytem byly získány nezákonně, využíval policisty k přístupu k chráněným databázím a záznamům a shromažďoval osobní a soukromé údaje bez soudního povolení.
Navzdory tomu, a vždy podle verze, kterou vyšetřování zpracovalo, byl příkaz údajně vydán vrcholovým vedením banky. pokračovat ve smluvním vztahu se společností Villarejo po celá léta. Toto setrvání ve smluvním vztahu spolu s povahou vypracovaných zpráv je jedním z prvků, které Soud zdůrazňuje jako relevantní při posuzování odpovědnosti bývalého prezidenta.
Zdroje blízké Franciscu Gonzálezovi naznačily, že bývalý bankéř Rozhodnutí soudu přijímá klidně. Je přesvědčen, že soudní proces mu umožní objasnit všechny pochybnosti a prokázat svou nevinu. Potvrzení obžaloby prozatím znamená, že zůstane obžalovaným v jednom z nejcitlivějších případů španělského finančního systému v posledních desetiletích.
Původ případu a další krok: směrem k ústnímu líčení
Kapitola nyní potvrzená Národním soudem je součástí samostatný kus číslo 9 případu VillarejoVyšetřování, které bylo zahájeno konkrétně ohledně vztahu mezi BBVA a bývalým policejním komisařem, bylo zahájeno v červnu 2024, kdy soudce Manuel García Castellón po rozsáhlém vyšetřování zdokumentovaném v rozhodnutí o více než 250 stranách rozhodl o ukončení fáze vyšetřování a navrhl postavit před soud banku, Gonzáleze, Villareja a další zúčastněné osoby.
Původ událostí, podle instruktora, spočívá v Připojuje se Julio Corrochano Do BBVA nastoupil v září 2002 jako vedoucí bezpečnostního oddělení. Toto jmenování, které mělo výslovný souhlas Francisca Gonzáleze, usnadnilo přímé spojení mezi bankou a Corrochanovy bývalými kolegy z policejních sborů, včetně aktivních komisařů José Manuela Villareja a Enriqueho Garcíi Castaña.
Od té chvíle Villarejo údajně podvodně zneužíval svého postavení v policejní organizační struktuře k vytvoření obchodní struktury prostřednictvím skupiny Cenyt, s níž... profitovat z využívání veřejných zdrojůTato síť mu umožňovala nepřímý přístup k četným policejním záznamům a také k omezeným databázím dostupným orgánům činným v trestním řízení, které údajně využíval ve prospěch různých soukromých klientů.
Vyšetřující soudce vysvětlil, že Corrochano, vědom si Villarejovy dvojí činnosti, zpřístupnil bance tento „anomální a nelegální zdroj“, čímž zaručili vrcholovému vedení BBVA. diskrétnost a neprůhlednost pokud by byl použit. Vzhledem k absenci účinného programu dohledu nad výkonnými rozhodnutími prezidenta by si tohoto mechanismu byla vědoma jen velmi malá skupina vrcholových manažerů.
V důsledku této dynamiky byla podepsána řada smluv na nasazení tzv. „zpravodajské projekty“Mezi tato opatření patřilo osobní sledování, monitorování komunikace, nahlížení do osobních databází a vyšetřování majetku podnikatelů, právníků, novinářů a dalších osob považovaných za citlivé pro zájmy banky. Právě tato sada opatření je nyní předmětem plánovaného soudního řízení.
Reakce banky a její význam pro finanční sektor
Poté, co se BBVA dozvěděla o rozhodnutí Národního soudu, vydala prohlášení, v němž tvrdí, že Usnesení nemění jeho procesní postavení.Organizace zůstává předmětem vyšetřování, dokud soudce nevydá příkaz k zahájení soudního řízení. Organizace zdůrazňuje, že její prioritou je i nadále plná spolupráce s justicí při objasňování skutečností.
Banka opakuje svůj argument, že podle jejího názoru Z vyšetřování nevzniká trestní odpovědnost pro daný subjekt. Dodává, že bude i nadále jednat s rozhodností a pílí pod vedením současného představenstva, jehož členové, jak zdůrazňuje, nemají žádnou souvislost s událostmi analyzovanými v této části případu Villarejo a patří do pozdější fáze existence subjektu.
Potvrzení obžaloby staví BBVA do bezprecedentní pozice v rámci... Ibex 35Toto se děje v době, kdy se tato společnost stává jednou z hlavních kótovaných společností, které čelí trestnímu stíhání za údajné vazby na síť Villarejo. Kromě dopadu na reputaci je případ bedlivě sledován v evropské finanční a regulační sféře, kde je corporate governance a compliance postupů ve velkých bankovních skupinách podroben intenzivnímu zkoumání.
Pro systém jako celek tento postup vyvolává otázky ohledně Jak daleko může zajít obchodní konkurence? Zkoumá, kdy jsou překročeny určité červené linie a jaká úroveň účinné kontroly by měla být požadována od správních orgánů, aby se zabránilo využívání státních zdrojů k soukromým účelům. Testuje také skutečnou účinnost konceptu trestní odpovědnosti právnických osob ve Španělsku.
Vzhledem k tomu, že odvolání nyní vyřešila trestní komora, má Ústřední instruktážní soud volnou cestu k vydání rozhodnutí, jakmile budou ukončena probíhající řízení. příkaz k zahájení ústního jednáníTehdy bude stanoveno datum slyšení, na kterém se před soud postaví jedna z největších finančních institucí v zemi a někteří z těch, kteří řídili její strategii více než deset let.
Potvrzení obžaloby společnosti BBVA, Francisca Gonzáleze a několika bývalých vedoucích pracovníků za údajné provize komisaři Villarejovi představuje zlom v případu, který kombinuje podezření z úplatkářství, vyzrazení tajemství a závažných selhání ve vnitřních kontrolách významného subjektu Ibex 35. Od nynějška se pozornost přesouvá k ústnímu líčení, kde se určí, zda shromážděné důkazy postačují k tomu, aby toto dlouhé vyšetřování přeměnily na odsouzení za trestný čin nebo zproštění obviněného, a kde bude v sázce i velká část důvěryhodnosti rámce společenské odpovědnosti ve Španělsku a Evropě.
